Cafe Negro Portal Las Noticias de Sinaloa y el Mundo
El Gobierno de Estados Unidos alertó sobre tres instituciones financieras que operan en México por su presunta relación con los delitos de lavado de dinero y tráfico ilícito de opioides.
- CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco)
- Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam)
- Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)
El Departamento del Tesoro identificó a CiBanco, Intercam y Vector como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
De esta forma, determinó prohibir “ciertas transferencias de fondos” que involucren a alguna de las tres instituciones financieras.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Vector es, según el Gobierno de EE.UU., una de las instituciones financieras que facilita las actividades de lavado de dinero de cárteles con sede en México, incluyendo el Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo.
Lo señala también de facilitar la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Sobre CIBanco, autoridades estadounidenses refieren que cuenta con un arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Al igual que la institución financiera anterior, Intercam es señalado de tener un arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles como el CJNG.
Se le señala, además, de procesar transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos.
