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Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra de Zhenli “N” o Zhenly “N”.
Con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez ordenó la pena e impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.
El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli “N” o Zhenly “N” y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien actuando por sí, realizó la adquisición de recurso del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida.
La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión.
Actualmente, el sentenciado se encuentra interno en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
